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Wwft · LCB-FT · CRF

Conformité LCB-FT,
en pilotage automatique.

Intégrez vos clients, filtrez les bénéficiaires effectifs contre les listes de PPE et de sanctions, surveillez les risques et effectuez vos déclarations auprès de la cellule de renseignement financier compétente. Conçu pour la loi néerlandaise Wwft et prêt pour les régimes LCB-FT dans toute l'UE, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au-delà.

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Risque client
Acme Verhuur B.V.Risque faible
Filtrage des bénéficiaires effectifs
J. de Vries · 28 %Aucune correspondance
P. Janssen · 51 %PPE — à réviser
Révision périodique
Prochaine échéance dans 11 moisPlanifié
Les cinq obligations

Cinq obligations.
Un seul flux de travail.

Les recommandations du GAFI, les directives européennes anti-blanchiment et tous les régimes nationaux LCB-FT (Wwft, GwG, MLRs, BSA, AML/CTF Act) partagent les cinq mêmes obligations : identifier le client, identifier le bénéficiaire effectif, classer le risque, surveiller la relation et signaler toute anomalie. Supplied transforme ces obligations en un flux de travail unique et défendable.

  • ✓Diligence raisonnable (CDD/KYC) — identification, vérification et origine des fonds en un seul parcours.
  • ✓Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) — cartographie de l'actionnariat résolue via le KVK, Companies House, Handelsregister et plus de 30 registres étrangers.
  • ✓PPE, sanctions et presse défavorable — filtrage continu sur plus de 60 listes, avec correspondance floue.
  • ✓Classification basée sur les risques — modèle conforme au GAFI, ajustable localement selon les exigences réglementaires.
  • ✓Signalement d'activités inhabituelles ou suspectes — transmettez vos déclarations de soupçon directement à votre cellule de renseignement financier nationale.

Intégrez vos clients en toute confiance

Parcours guidé unique pour la vérification d'identité, l'origine des fonds et la résolution des bénéficiaires effectifs (UBO). Relié au KVK. Conforme au règlement européen eIDAS. Vos clients finalisent le processus en quelques minutes, pas en quelques jours.

Surveillez en continu

PPE, sanctions, RCA et presse défavorable : vérifications quotidiennes croisées avec plus de 60 listes. Les nouvelles alertes arrivent dans votre boîte de réception avec une option de résolution ou d'escalade en un clic.

Classez de manière défendable

Une matrice de risque conforme au GAFI, pré-configurée pour la Wwft et adaptable aux normes GwG, MLRs, BSA ou AMLD. Intègre des facteurs géographiques, sectoriels et comportementaux avec gestion des versions.

Déclarez directement, apportez la preuve

Les dossiers sont convertis au format XML pour goAML, FinCEN BSA ou NCA SAR Online ; ils sont signés, soumis et confirmés directement depuis Supplied. L'historique d'audit est exportable en un seul fichier PDF.

“

Nous avons remplacé quatre feuilles de calcul, une boîte de réception partagée et une pile de PDF par un seul flux de travail. Notre dernier audit DNB a pris une après-midi au lieu d'une semaine.

Mariëlle Visser
Responsable de la conformité, étude notariale de taille moyenne
Ce que voit votre superviseur

Un document unique. Prêt pour l'audit.

Chaque dossier client peut être exporté sous forme de PDF unique incluant l'identification, les arbres de bénéficiaires effectifs, les structures d'entreprise, les résultats de filtrage, la justification des risques et la piste d'audit complète.
Un document unique, prêt pour la DNB, le BFT, la FCA, la BaFin, le FinCEN ou votre auditeur.

Identification et vérification
Extraction KVK, résultat iDIN/eHerkenning, empreintes numériques des documents d'identité, vérification d'adresse.
p. 1–2
Graphique des bénéficiaires effectifs et actionnariat
Structure résolue, pourcentages de détention, pseudo-bénéficiaires effectifs signalés, sources des registres étrangers citées.
p. 3–5
Résultats du filtrage
PPE, sanctions, RCA et presse défavorable — chaque liste, chaque correspondance, chaque décision de révision.
p. 6–8
Classification des risques et justification
Score composite, règles déclenchées, procédure de vigilance renforcée (EDD) le cas échéant, validation par le réviseur.
p. 9–10
Piste d'audit complète
Chaque action, avec l'acteur, l'horodatage et les preuves justificatives — exportable en PDF ou CSV.
p. 11–14
Dossier de conformité · Acme Verhuur B.V.
KVK 78145902 · Généré le 24 avr. 2026
Supplied B.V.
Export Wwft v3.4
ID de dossier · 2026-CDD-0413
1 · Identification du client
Dénomination sociale
Acme Verhuur B.V.
N° KVK
78145902
Adresse
Herengracht 412, AMS
Vérifié via
KVK + iDIN
Date de création
14 mars 2019
Vérifié le
12 avr. 2026
2 · UBO et structure de propriété
Personne
Partager
Signalements
P. Janssen
51 %
PPE
J. de Vries
28 %
Conforme
Stichting AK (aucun UBO > 25 %)
21 %
Pseudo-UBO
3 · Résultats du filtrage
Liste consolidée UE0 résultat
OFAC SDN0 résultat
UK HMT / ONU0 résultat
PPE — nationale1 examen
RCA0 résultat
Presse défavorable0 résultat
4 · Classification des risques
Score composite · pays, secteur, canal, produit, comportementalMoyen (54/100)
Justification : une PPE nationale en tant qu'UBO majoritaire déclenche la procédure de vigilance renforcée (EDD) ; secteur faible à moyen ; profil de transaction dans la fourchette attendue. Réviseur : L. Bakker, 26-04-14.
5 · Piste d'audit (extrait — 12 événements sur 47)
12-04 · 09:14
CDD terminé
14-04 · 03:00
Re-filtrage PPE — 1 correspondance signalée
14-04 · 11:32
Risque reclassé de Faible à Moyen
21-04 · 16:08
Documentation EDD jointe (2 fichiers)
Page 1 sur 14 · Suite : origine des fonds, secteur, parties liées, transactions, journal de revue périodiqueSHA-256 · 8e3a...f041
Notre comparaison

Comparaison des autres solutions
avec Supplied

Feuilles de calcul et PDF
Outil KYC générique
Supplied
Graphe des bénéficiaires effectifs (UBO) résolu depuis le KVK
Manuel
Partiel
Natif
Filtrage continu des PPE et des sanctions
Non
Oui
Oui — plus de 60 listes
Modèle de risque Wwft prêt à l'emploi
Non
À créer soi-même
Préconfiguré, modifiable
Déclaration directe aux CRF (goAML, FinCEN, NCA)
Non
Non
Plus de 10 juridictions
Piste d'audit exportable pour DNB, BFT, FCA, BaFin
Reconstruction a posteriori
CSV uniquement
PDF et CSV en un clic
Mise en œuvre
Mois
6 à 12 semaines
2 semaines
Couverture mondiale

Conçu pour la Wwft. Prêt pour la LCB-FT à l'échelle mondiale.

PaysDroit nationalCRF et autorité de régulationDéclaration
NLPays-Bas
Wwft · Loi néerlandaise sur la prévention du blanchiment d'argentFIU-Nederland · DNB · BFTMOT
UEUnion européenne
AMLD 4 à 6 · AMLR 2027AMLA · CRF nationalesSTR
R-URoyaume-Uni
MLRs 2017 · POCANCA · FCA · HMRCSAR
USÉtats-Unis
BSA · AML Act 2020 · CTAFinCEN · OFACSAR
DEAllemagne
GwG · GeldwäschegesetzFIU Allemagne · BaFinVerdachtsmeldung
BEBelgique
LBC et FT · Loi LBC de 2017CTIF-CFI · BNB · FSMADOS
AUAustralie
Loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorismeAUSTRACSMR
CACanada
PCMLTFACANAFESTR
SGSingapour
CDSA · TSOFASTRO · MASSTR
Foire aux questions

Questions fréquentes.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez notre équipe conformité →

Est-ce uniquement destiné aux entreprises néerlandaises ?

Non. Nous avons commencé avec la Wwft néerlandaise car notre équipe y est basée, mais les obligations sous-jacentes découlent du GAFI et sont identiques partout. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser la plateforme dans le cadre de la Wwft, AMLD, MLRs, BSA, GwG, AML/CTF Act, PCMLTFA, CDSA et régimes équivalents. Le modèle de risque, les données de filtrage, la piste d'audit et le flux de travail des dossiers sont adaptés à chaque juridiction ; le schéma de déclaration à la CRF (goAML, FinCEN BSA, NCA SAR Online…) est sélectionné par dossier.

Êtes-vous un prestataire de services Wwft agréé ?

Supplied est une plateforme logicielle. Vous demeurez l'entité assujettie au titre de la Wwft et le responsable du traitement de vos données clients. Nous fournissons le flux de travail, les données de filtrage et la piste d'audit ; la relation de supervision avec la DNB ou la BFT reste de votre ressort.

Quelles listes de filtrage couvrez-vous ?

Listes consolidées de l'UE, OFAC, UK HMT, ONU, sanctions nationales néerlandaises, PEP nationaux et étrangers, RCA (proches collaborateurs et membres de la famille) et un flux d'informations négatives mis à jour quotidiennement. Toutes les correspondances sont évaluées par logique floue avec possibilité de dérogation par l'examinateur.

Pouvons-nous conserver notre politique de risque actuelle ?

Oui. La base de référence Wwft constitue un point de départ. Les tables par pays, les pondérations sectorielles, les seuils d'escalade et les règles de dérogation sont modifiables. Chaque modification de règle est versionnée.

Comment fonctionne la déclaration auprès de la CRF ?

Les dossiers sont convertis directement en rapport XML goAML. Vous les examinez, les signez et les soumettez depuis Supplied ; une copie de la déclaration et l'accusé de réception de la CRF sont automatiquement enregistrés dans le dossier concerné.

Combien de temps dure la mise en œuvre ?

La plupart des entreprises intègrent leur premier nouveau client via Supplied en moins de deux semaines. La migration des fichiers historiques prend plus de temps et s'effectue en parallèle ; nous proposons un import guidé avec un ingénieur dédié à votre réussite.

Sécurité et confiance

Vos données sont protégées en permanence

Validation RA, dépôts auprès des autorités, support d'audit, le tout via une seule API.

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Réduisez les risques, accélérez l'intégration et restez conforme à l'échelle mondiale, le tout via une seule API.

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