Is this only for Dutch firms?

No. We started with the Dutch Wwft because that's where our team is, but the underlying obligations come from FATF and look the same everywhere. Today you can run the platform under Wwft, AMLD, MLRs, BSA, GwG, AML/CTF Act, PCMLTFA, CDSA and equivalent regimes. The risk model, screening data, audit trail and case workflow are jurisdiction-aware; the FIU filing schema (goAML, FinCEN BSA, NCA SAR Online…) is selected per case.

Are you a registered Wwft service provider?

Supplied is a software platform. You remain the obliged entity under the Wwft and the controller of your customer data. We provide the workflow, screening data and audit trail; the supervisory relationship with DNB or BFT stays with you.

Which screening lists do you cover?

EU consolidated, OFAC, UK HMT, UN, Dutch national sanctions, domestic and foreign PEP, RCA (relatives and close associates) and an adverse-media feed updated daily. All matches are fuzzy-scored with reviewer override.

Can we keep our existing risk policy?

Yes. The Wwft baseline is a starting point. Country tables, sector weights, escalation thresholds and override rules are editable. Every rule change is versioned.

How does FIU filing work?

Cases convert directly to a goAML XML report. You review, sign and submit from inside Supplied; a copy of the filing and the FIU acknowledgement land back in the case file automatically.

How long does implementation take?

Most firms are onboarding their first new customer through Supplied within two weeks. Migrating historical files takes longer and runs in parallel — we offer a guided import with a dedicated success engineer.

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GwG · Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung · FIU

AML/CFT-Compliance,
auf Autopilot.

Onboarden Sie Kunden, prüfen Sie UBOs gegen PEP- und Sanktionslisten, überwachen Sie Risiken und melden Sie diese an die zuständige FIU – entwickelt für das niederländische Wwft und bereit für AML/CFT-Regelwerke in der EU, den USA, Großbritannien und darüber hinaus.

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Kundenrisiko

Acme Verhuur B.V.Geringes Risiko

UBO-Screening

J. de Vries · 28%Keine Treffer

P. Janssen · 51%PEP – Prüfung

Regelmäßige Überprüfung

Nächste Prüfung in 11 MonatenGeplant

Die fünf Verpflichtungen

Fünf Verpflichtungen.
Ein Workflow.

Die FATF-Empfehlungen, die EU-Geldwäscherichtlinien und alle nationalen AML/CFT-Regelwerke – Wwft, GwG, MLRs, BSA, AML/CTF Act – teilen dieselben fünf Pflichten: Identifizierung des Kunden, Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO), Risikoklassifizierung, Überwachung der Geschäftsbeziehung und Meldung von Auffälligkeiten. Supplied bündelt diese Pflichten in einem einzigen, revisionssicheren Workflow.

✓Kunden-Due-Diligence (CDD/KYC) – Identifizierung, Verifizierung und Herkunftsnachweis in einem einzigen Prozess.
✓UBO-Identifizierung – Eigentümerstrukturen ermittelt aus KVK, Companies House, Handelsregister und über 30 ausländischen Registern.
✓PEP, Sanktionen & negative Medienberichte – kontinuierliches Screening gegen über 60 Listen mittels Fuzzy-Matching.
✓Risikobasierte Klassifizierung – FATF-konformes Risikomodell, lokal anpassbar an die jeweilige Aufsichtsbehörde.
✓Meldung ungewöhnlicher/verdächtiger Aktivitäten – übermitteln Sie MOTs, SARs oder STRs direkt an Ihre nationale FIU.

Sicher onboarden

Einheitlicher, geführter Prozess für Identitätsprüfung, Herkunftsnachweis von Geldern und UBO-Ermittlung. KVK-verknüpft. EU-eIDAS-konform. Kunden schließen den Vorgang in Minuten statt in Tagen ab.

Kontinuierlich überwachen

PEP, Sanktionen, RCAs und negative Medienberichte – jede Nacht gegen über 60 Listen geprüft. Neue Treffer landen in Ihrem Posteingang und lassen sich mit einem Klick klären oder eskalieren.

Rechtssicher klassifizieren

Eine FATF-konforme Risikomatrix, voreingestellt für Wwft und umschaltbar auf GwG, MLRs, BSA oder AMLD. Länder-, sektor- und verhaltensbezogene Faktoren mit versionierten Überschreibungen.

Direkt einreichen, Nachweise sichern

Fälle werden in goAML-, FinCEN BSA- oder NCA SAR Online-XML konvertiert – signiert, übermittelt und bestätigt direkt aus Supplied heraus. Der Audit-Trail lässt sich als einzelne PDF-Datei exportieren.

„

Wir haben vier Tabellenkalkulationen, ein gemeinsames Postfach und einen Stapel PDFs durch einen einzigen Workflow ersetzt. Unsere letzte DNB-Prüfung dauerte einen Nachmittag statt einer Woche.

Mariëlle Visser

Leiterin Compliance, mittelständisches Notariat

Was Ihr Vorgesetzter sieht

Ein Dokument. Audit-bereit.

Jede Kundenakte kann als einzelnes PDF exportiert werden – inklusive Identifizierung, UBO-Stammbäumen, Unternehmensstrukturen, Screening-Ergebnissen, Risikobegründung und dem vollständigen Audit-Trail.
Ein Dokument, bereit für DNB, BFT, FCA, BaFin, FinCEN oder Ihren Wirtschaftsprüfer.

Identifizierung und Verifizierung

KVK-Abruf, iDIN/eHerkenning-Ergebnis, Hashes von Ausweisdokumenten, Adressverifizierung.

S. 1–2

UBO-Diagramm und Eigentümerstruktur

Aufgeschlüsselte Struktur, Anteilsverhältnisse, markierte Pseudo-UBOs, zitierte ausländische Registerquellen.

S. 3–5

Screening-Ergebnisse

PEP, Sanktionen, RCA und negative Medienberichte – jede Liste, jeder Treffer, jede Entscheidung des Prüfers.

S. 6–8

Risikoklassifizierung und Begründung

Gesamtbewertung, angewendete Regeln, EDD-Prozess bei Auslösung, Freigabe durch Prüfer.

S. 9–10

Vollständiger Audit-Trail

Jede Aktion, inklusive Akteur, Zeitstempel und Nachweisen — exportierbar als PDF oder CSV.

S. 11–14

Compliance-Akte · Acme Verhuur B.V.

KVK 78145902 · Erstellt am 24. Apr. 2026

Supplied B.V.
Wwft-Export v3.4
Datei-ID · 2026-CDD-0413

1 · Kundenidentifizierung

Rechtlicher Name

Acme Verhuur B.V.

KVK-Nr.

78145902

Anschrift

Herengracht 412, AMS

Verifiziert über

KVK + iDIN

Gegründet

14. März 2019

Verifiziert am

12. Apr. 2026

2 · UBO und Eigentümerstruktur

Person

Anteil

Markierungen

P. Janssen

51%

PEP

J. de Vries

28%

Freigegeben

Stichting AK (kein UBO > 25%)

21%

Pseudo-UBO

3 · Screening-Ergebnisse

EU konsolidiert0 Treffer

OFAC SDN0 Treffer

UK HMT / UN0 Treffer

PEP – inländisch1 Prüfung

RCA0 Treffer

Negative Medienberichte0 Treffer

4 · Risikoklassifizierung

Gesamtpunktzahl · Land, Sektor, Kanal, Produkt, VerhaltenMittel (54/100)

Begründung: Inländische PEP-Einstufung beim Mehrheits-UBO löst EDD-Prozess aus; Sektor niedrig-mittel; Transaktionsprofil innerhalb des erwarteten Bereichs. Prüfer: L. Bakker, 26.04.14.

5 · Audit-Trail (Auszug — 12 von 47 Ereignissen)

12.04. · 09:14

CDD abgeschlossen

14.04. · 03:00

PEP-Rescreening — 1 Treffer markiert

14.04. · 11:32

Risikoklassifizierung von Niedrig auf Mittel geändert

21.04. · 16:08

EDD-Dokumentation angehängt (2 Dateien)

Seite 1 von 14 · Fortsetzung: Mittelherkunft, Sektor, verbundene Parteien, Transaktionen, Protokoll der regelmäßigen ÜberprüfungSHA-256 · 8e3a...f041

Unser Vergleich

Wie andere Lösungen im Vergleich
zu Supplied abschneiden

Tabellenkalkulationen und PDFs

Allgemeines KYC-Tool

Bereitgestellt

UBO-Struktur aus KVK-Daten ermittelt

Manuell

Teilweise

Nativ

Kontinuierliches PEP- und Sanktions-Screening

Nein

Ja – über 60 Listen

Wwft-Risikomodell sofort einsatzbereit

Nein

Selbst erstellen

Vorkonfiguriert, bearbeitbar

Direkte Meldung an FIUs (goAML, FinCEN, NCA)

Nein

Über 10 Jurisdiktionen

Audit-Trail exportierbar für DNB, BFT, FCA, BaFin

Nachträgliche Rekonstruktion

Nur CSV

PDF und CSV mit einem Klick

Implementierung

Monate

6 bis 12 Wochen

2 Wochen

Weltweite Abdeckung

Entwickelt für das Wwft. Bereit für AML und CFT weltweit.

Land	Nationales Recht	FIU und Aufsichtsbehörde	Meldung
NLNiederlande	Wwft · Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche	FIU-Nederland · DNB · BFT	MOT
EUEuropäische Union	AMLD 4 bis 6 · AMLR 2027	AMLA · nationale FIUs	STR
UKVereinigtes Königreich	MLRs 2017 · POCA	NCA · FCA · HMRC	SAR
USVereinigte Staaten	BSA · AML Act 2020 · CTA	FinCEN · OFAC	SAR
DEDeutschland	GwG · Geldwäschegesetz	FIU Deutschland · BaFin	Verdachtsmeldung
BEBelgien	LBC and FT · 2017 AML Law	CTIF-CFI · NBB · FSMA	DOS
AUAustralien	AML and CTF Act 2006	AUSTRAC	SMR
CAKanada	PCMLTFA	FINTRAC	STR
SGSingapur	CDSA · TSOFA	STRO · MAS	STR

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen.

Nicht das gefunden, was Sie suchen? Sprechen Sie mit unserem Compliance-Team →

Ist dies nur für niederländische Unternehmen gedacht?

Nein. Wir haben mit der niederländischen Wwft begonnen, da unser Team dort ansässig ist, aber die zugrunde liegenden Verpflichtungen stammen von der FATF und sind überall gleich. Heute können Sie die Plattform unter Wwft, AMLD, MLRs, BSA, GwG, AML/CTF Act, PCMLTFA, CDSA und vergleichbaren Regelwerken betreiben. Das Risikomodell, die Screening-Daten, der Audit-Trail und der Fall-Workflow sind auf die jeweilige Jurisdiktion abgestimmt; das FIU-Meldeschema (goAML, FinCEN BSA, NCA SAR Online…) wird pro Fall ausgewählt.

Sind Sie ein registrierter Wwft-Dienstleister?

Supplied ist eine Softwareplattform. Sie bleiben die verpflichtete Partei gemäß Wwft und der Verantwortliche für Ihre Kundendaten. Wir stellen den Workflow, die Screening-Daten und den Audit-Trail bereit; die aufsichtsrechtliche Beziehung zur DNB oder BFT verbleibt bei Ihnen.

Welche Screening-Listen decken Sie ab?

EU-konsolidierte Sanktionslisten, OFAC, UK HMT, UN, niederländische nationale Sanktionen, in- und ausländische PEP, RCA (Angehörige und nahestehende Personen) sowie ein täglich aktualisierter Feed zu negativen Medienberichten. Alle Treffer werden mittels Fuzzy-Matching bewertet und können durch den Prüfer überschrieben werden.

Können wir unsere bestehende Risikorichtlinie beibehalten?

Ja. Die Wwft-Baseline dient als Ausgangspunkt. Ländertabellen, Sektorgewichtungen, Eskalationsschwellenwerte und Überschreibungsregeln sind editierbar. Jede Regeländerung wird versioniert.

Wie funktioniert die FIU-Meldung?

Fälle werden direkt in einen goAML-XML-Bericht konvertiert. Sie prüfen, unterzeichnen und übermitteln diesen direkt aus Supplied heraus; eine Kopie der Meldung sowie die Empfangsbestätigung der FIU landen automatisch wieder in der Fallakte.

Wie lange dauert die Implementierung?

Die meisten Unternehmen nehmen ihren ersten neuen Kunden innerhalb von zwei Wochen über Supplied an. Die Migration historischer Dateien dauert länger und erfolgt parallel – wir bieten einen geführten Import mit einem dedizierten Success Engineer an.