Is this only for Dutch firms?

No. We started with the Dutch Wwft because that's where our team is, but the underlying obligations come from FATF and look the same everywhere. Today you can run the platform under Wwft, AMLD, MLRs, BSA, GwG, AML/CTF Act, PCMLTFA, CDSA and equivalent regimes. The risk model, screening data, audit trail and case workflow are jurisdiction-aware; the FIU filing schema (goAML, FinCEN BSA, NCA SAR Online…) is selected per case.

Are you a registered Wwft service provider?

Supplied is a software platform. You remain the obliged entity under the Wwft and the controller of your customer data. We provide the workflow, screening data and audit trail; the supervisory relationship with DNB or BFT stays with you.

Which screening lists do you cover?

EU consolidated, OFAC, UK HMT, UN, Dutch national sanctions, domestic and foreign PEP, RCA (relatives and close associates) and an adverse-media feed updated daily. All matches are fuzzy-scored with reviewer override.

Can we keep our existing risk policy?

Yes. The Wwft baseline is a starting point. Country tables, sector weights, escalation thresholds and override rules are editable. Every rule change is versioned.

How does FIU filing work?

Cases convert directly to a goAML XML report. You review, sign and submit from inside Supplied; a copy of the filing and the FIU acknowledgement land back in the case file automatically.

How long does implementation take?

Most firms are onboarding their first new customer through Supplied within two weeks. Migrating historical files takes longer and runs in parallel — we offer a guided import with a dedicated success engineer.

Ga direct naar de hoofdinhoud

Wwft · AML/CFT · FIU

AML/CFT-compliance,
op de automatische piloot.

Onboard klanten, screen UBO's tegen PEP- en sanctielijsten, monitor risico's en rapporteer aan de juiste FIU. Gebouwd voor de Nederlandse Wwft, klaar voor AML/CFT-regimes in de EU, het VK, de VS en daarbuiten.

Plan een demo Vraag een demo aan

Klantrisico

Acme Verhuur B.V.Laag risico

UBO-screening

J. de Vries · 28%Geen matches

P. Janssen · 51%PEP — review

Periodieke review

Volgende review over 11 maandenGepland

De vijf verplichtingen

Vijf verplichtingen.
Eén werkproces.

De FATF-aanbevelingen, de EU-antiwitwasrichtlijnen en elk nationaal AML/CFT-regime — Wwft, GwG, MLRs, BSA, AML/CTF Act — delen dezelfde vijf plichten: identificeer de klant, identificeer de UBO, classificeer het risico, monitor de relatie en meld wat niet klopt. Supplied vertaalt deze plichten naar één enkel, verdedigbaar werkproces.

✓Customer due diligence (CDD/KYC) — identificatie, verificatie en herkomst van middelen in één proces.
✓UBO-identificatie — eigendomsstructuren afgeleid uit KVK, Companies House, Handelsregister en 30+ buitenlandse registers.
✓PEP, sancties & negatief nieuws — continue screening tegen 60+ lijsten, met fuzzy-matching.
✓Risicogebaseerde classificatie — FATF-conform risicomodel, lokaal instelbaar per toezichthouder.
✓Melden van ongebruikelijke of verdachte activiteiten — dien MOT's, SAR's of STR's direct in bij uw nationale FIU.

Onboard met vertrouwen

Eén begeleid proces voor identiteitsverificatie, herkomst van middelen en UBO-vaststelling. Gekoppeld aan de KVK. EU eIDAS-compliant. Klanten zijn binnen enkele minuten klaar, in plaats van dagen.

Continu screenen

PEP's, sancties, RCA's en negatief nieuws – elke nacht getoetst aan meer dan 60 lijsten. Nieuwe treffers komen in je inbox terecht, met de mogelijkheid om ze met één klik op te lossen of te escaleren.

Verdedigbaar classificeren

Een op de FATF afgestemde risicomatrix, vooraf ingesteld voor de Wwft en schakelbaar naar GwG / MLRs / BSA / AMLD. Land-, sector- en gedragsfactoren met versiebeheer voor aanpassingen.

Direct indienen, direct bewijzen

Dossiers worden omgezet naar goAML, FinCEN BSA of NCA SAR Online XML – ondertekend, ingediend en bevestigd vanuit Supplied. Het audittrail wordt geëxporteerd als één enkel pdf-bestand.

“

We hebben vier spreadsheets, een gedeelde inbox en een stapel pdf's vervangen door één workflow. Onze laatste DNB-audit kostte ons een middag in plaats van een week.

Mariëlle Visser

Head of Compliance, middelgroot notariskantoor

Wat uw toezichthouder ziet

Eén document. Audit-ready.

Elk klantdossier kan worden geëxporteerd als één enkel PDF-bestand met identificatie, UBO-schema's, bedrijfsstructuren, screeningsresultaten, risico-onderbouwing en het volledige audittrail.
Eén document, klaar voor DNB, BFT, FCA, BaFin, FinCEN of uw accountant.

Identificatie en verificatie

KVK-uittreksel, iDIN/eHerkenning-resultaat, hashes van identiteitsbewijzen, adresverificatie.

pag. 1–2

UBO-schema en eigendomsstructuur

Opgehelderde structuur, aandelenpercentages, gemarkeerde pseudo-UBO's, bronvermeldingen uit buitenlandse registers.

pag. 3–5

Screeningsresultaten

PEP, sancties, RCA en negatief nieuws — elke lijst, elke match, elke beslissing van de beoordelaar.

pag. 6–8

Risicoclassificatie en onderbouwing

Samengestelde score, de geactiveerde regels, EDD-traject indien van toepassing, goedkeuring door beoordelaar.

pag. 9–10

Volledig audittrail

Elke actie, inclusief actor, tijdstempel en bewijslast — exporteerbaar naar PDF of CSV.

pag. 11–14

Compliance-dossier · Acme Verhuur B.V.

KVK 78145902 · Gegenereerd op 24 apr. 2026

Supplied B.V.
Wwft-export v3.4
Bestands-ID · 2026-CDD-0413

1 · Klantidentificatie

Statutaire naam

Acme Verhuur B.V.

KVK-nr.

78145902

Adres

Herengracht 412, AMS

Geverifieerd via

KVK + iDIN

Opgericht

14 mrt. 2019

Geverifieerd op

12 apr. 2026

2 · UBO en eigendomsstructuur

Persoon

Vlaggen

P. Janssen

51%

PEP

J. de Vries

28%

Akkoord

Stichting AK (geen UBO > 25%)

21%

Pseudo-UBO

3 · Screeningresultaten

EU geconsolideerd0 treffers

OFAC SDN0 treffers

UK HMT / VN0 treffers

PEP — binnenlands1 beoordeling

RCA0 treffers

Negatief nieuws0 treffers

4 · Risicoclassificatie

Samengestelde score · land, sector, kanaal, product, gedragGemiddeld (54/100)

Motivering: binnenlandse PEP als meerderheids-UBO activeert EDD-traject; sector laag-gemiddeld; transactieprofiel binnen verwachte bandbreedte. Beoordelaar: L. Bakker, 14-04-26.

5 · Audit trail (fragment — 12 van 47 gebeurtenissen)

12-04 · 09:14

CDD voltooid

14-04 · 03:00

PEP-hercontrole — 1 match gemarkeerd

14-04 · 11:32

Risico geherclassificeerd van Laag naar Gemiddeld

21-04 · 16:08

EDD-documentatie bijgevoegd (2 bestanden)

Pagina 1 van 14 · Vervolg: herkomst van middelen, sector, gerelateerde partijen, transacties, logboek periodieke beoordelingSHA-256 · 8e3a...f041

Hoe wij ons verhouden

Hoe andere oplossingen zich verhouden
tot Supplied

Spreadsheets en pdf's

Algemene KYC-tool

Supplied

UBO-structuur afgeleid van KVK

Handmatig

Gedeeltelijk

Native

Continue PEP- en sanctiescreening

Nee

Ja — 60+ lijsten

Wwft-risicomodel kant-en-klaar

Nee

Zelf bouwen

Vooraf ingesteld, aanpasbaar

Directe melding bij FIU's (goAML, FinCEN, NCA)

Nee

10+ jurisdicties

Audit trail exporteerbaar voor DNB, BFT, FCA, BaFin

Reconstructie na

Alleen CSV

PDF en CSV met één klik

Implementatie

Maanden

6 tot 12 weken

2 weken

Wereldwijde dekking

Gebouwd voor de Wwft. Klaar voor AML en CFT wereldwijd.

Land	Nationale wetgeving	FIU en toezichthouder	Melding
NLNederland	Wwft · Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme	FIU-Nederland · DNB · BFT	MOT
EUEuropese Unie	AMLD 4 t/m 6 · AMLR 2027	AMLA · nationale FIU's	STR
VKVerenigd Koninkrijk	MLRs 2017 · POCA	NCA · FCA · HMRC	SAR
VSVerenigde Staten	BSA · AML Act 2020 · CTA	FinCEN · OFAC	SAR
DEDuitsland	GwG · Geldwäschegesetz	FIU Duitsland · BaFin	Verdachtsmeldung
BEBelgië	LBC and FT · 2017 AML Law	CTIF-CFI · NBB · FSMA	DOS
AUAustralië	AML and CTF Act 2006	AUSTRAC	SMR
CACanada	PCMLTFA	FINTRAC	STR
SGSingapore	CDSA · TSOFA	STRO · MAS	STR

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen.

Kun je niet vinden wat je zoekt? Praat met ons compliance-team →

Is dit alleen voor Nederlandse bedrijven?

Nee. We zijn begonnen met de Nederlandse Wwft omdat ons team daar gevestigd is, maar de onderliggende verplichtingen komen voort uit de FATF en zien er overal hetzelfde uit. Vandaag de dag kun je het platform gebruiken onder de Wwft, AMLD, MLRs, BSA, GwG, AML/CTF Act, PCMLTFA, CDSA en vergelijkbare regimes. Het risicomodel, de screeningsdata, het audit trail en de dossierworkflow zijn jurisdictie-bewust; het FIU-meldingsschema (goAML, FinCEN BSA, NCA SAR Online…) wordt per dossier geselecteerd.

Zijn jullie een geregistreerde Wwft-dienstverlener?

Supplied is een softwareplatform. Jij blijft de instelling die onder de Wwft valt en de verwerkingsverantwoordelijke voor je klantgegevens. Wij leveren de workflow, screeningsdata en het audit trail; de toezichtrelatie met DNB of BFT blijft bij jou.

Welke screeningslijsten dekken jullie?

EU-geconsolideerd, OFAC, UK HMT, VN, Nederlandse nationale sanctielijsten, binnenlandse en buitenlandse PEP, RCA (familieleden en nauwe verwanten) en een dagelijks bijgewerkte feed met negatief nieuws. Alle matches worden gescoord op basis van fuzzy matching, met de mogelijkheid voor handmatige correctie door de reviewer.

Kunnen we ons bestaande risicobeleid behouden?

Ja. De Wwft-baseline is een startpunt. Landentabellen, sectorwegingen, escalatiedrempels en overschrijdingsregels zijn aanpasbaar. Elke wijziging in de regels wordt voorzien van een versienummer.

Hoe werkt het melden bij de FIU?

Dossiers worden direct omgezet naar een goAML XML-rapport. Je beoordeelt, ondertekent en dient in vanuit Supplied; een kopie van de melding en de ontvangstbevestiging van de FIU worden automatisch opgeslagen in het dossier.

Hoe lang duurt de implementatie?

De meeste bedrijven onboarden hun eerste nieuwe klant via Supplied binnen twee weken. Het migreren van historische bestanden duurt langer en gebeurt parallel — wij bieden een begeleide import met een toegewijde success engineer.